ODVJETNIK MARIAN IVANOV · SOFIJSKA ODVJETNIČKA KOMORA (SBA)

Izjave prema ZMiP-u

Osobno ispunite samo podatke za izjave koje je odvjetnik zatražio za vaš slučaj. Ovaj je obrazac odvojen od identifikacije; podaci služe za pregled i ne predstavljaju potpisanu izjavu.

Podaci osobe koja ispunjava izjave

Primio(-la) sam pisani poziv odvjetnika za ispunjavanje izjava prema ZMiP-u.

Dok odvjetnik ne prihvati nalog, korespondencija se vodi isključivo u pisanom obliku putem adrese e-pošte potvrđene kodom, radi sljedivosti i očuvanja dokumentiranog traga.

Adresa e-pošte za kontakt *

Zaštita od automatiziranog slanja

Za nastavak dovršite sigurnosnu provjeru.

Cloudflare Turnstile štiti od automatiziranog slanja. Informacije o osobnim podacima

Kod potvrđuje pristup adresi e-pošte. Sam po sebi ne dokazuje identitet. Dokumenti se mogu dostaviti nakon potvrde. Radi sigurnosti buduće elektroničke komunikacije s odvjetnikom koristi se isključivo navedena i potvrđena adresa e-pošte kao provjereni komunikacijski kanal.

Podaci prema identifikacijskom dokumentu

Ime * Ime oca i/ili druga imena Prezime *

Datum rođenja * Mjesto rođenja — grad i država * Sva državljanstva * Vrsta osobnog identifikatora * Osobni identifikator * Država stalnog prebivališta prema identifikacijskoj ispravi * Grad i adresa stalnog prebivališta prema identifikacijskoj ispravi *

Ako dokument ne sadrži adresu, navedite stalnu adresu koju izjavljujete — grad i potpunu adresu.

Adresa za dopisivanje — ako je drugačija Država u kojoj se trenutačno nalazite — neobvezno Grad u kojem se trenutačno nalazite — neobvezno Razlog korištenja usluga iz inozemstva — kada je relevantanNa primjer: boravak u inozemstvu kod međunarodne potrage, postupka izručenja/EUN-a ili drugog relevantnog slučaja.

Identifikacijska isprava * Država izdavanja * Broj dokumenta * Datum izdavanja * Vrijedi do *

U kojem svojstvu dostavljate ove podatke? *

Podaci za izjave

ZMIP i izjave ne primjenjuju se jednako na sve klijente odvjetnika. Ovaj odjeljak prema uputi odvjetnika ispunjavaju klijenti čiji angažman potpada pod članak 4. točku 15. bugarskog Zakona o mjerama protiv pranja novca (ZMIP) — primjerice pri poslovima s nekretninama ili poduzećima, upravljanju sredstvima, računima ili drugom imovinom, određenim radnjama osnivanja i upravljanja pravnim osobama ili financijskim operacijama u ime ili za račun klijenta. Samo angažiranje za kaznenu obranu ne čini sve izjave primjenjivima. Ispunjavaju se samo odgovarajući podaci koje navede odvjetnik.

Podatke za izjave popunjavate putem interneta. Popunjeni nepotpisani PDF dokumenti dostavljaju se samo odvjetniku radi provjere. Nakon provjere identiteta i njegova odobrenja odvjetnik vam dostavlja zasebne izjave na potpis uz odgovarajući ugovor.

Podaci služe za provjeru identiteta, ovlasti za zastupanje, stvarnih vlasnika, političkih veza i podrijetla sredstava, kada su odgovarajuće provjere primjenjive prema bugarskom Zakonu o mjerama protiv pranja novca (ZMIP) i pravilniku za njegovu provedbu. Uzimaju se u obzir primjenjive mjere prema bugarskom Zakonu o mjerama protiv financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje te profesionalne obveze prema bugarskom Zakonu o odvjetništvu i bugarskom Kodeksu odvjetničke etike. Ispunjavanjem ovog obrasca daju se podaci na pregled, a ne potpisana izjava.

Izjava o politički izloženim i povezanim osobama

Podaci o javnim dužnostima i povezanim osobama odnose se na vas osobno. Nemojte ispunjavati izjavu za drugu fizičku osobu.

Na koju se osobu odnose podaci o javnim dužnostima i osobnoj povezanosti? *

Svi odgovori u ovom odjeljku odnose se na odabranu osobu. Ako promijenite osobu, ponovno provjerite svaki odgovor; uneseni podaci ostaju sačuvani.

Je li odabrana osoba u posljednjih 12 mjeseci prestala obnašati takvu javnu dužnost? * Je li odabrana osoba povezana s nekim tko je u posljednjih 12 mjeseci prestao obnašati takvu dužnost? * Dodatni podaci — dužnost, država, ustanova, razdoblje i/ili povezana osoba

Izjava o podrijetlu sredstava

Čija su sredstva na koja se podaci odnose? *

Svi odgovori u ovom odjeljku odnose se na odabranu osobu. Ako promijenite osobu, ponovno provjerite svaki odgovor; uneseni podaci ostaju sačuvani.

Iznos sredstava — ako je utvrđen Valuta — kada je naveden iznos Povezanost s angažmanom / plaćanjem *

Relevantni dokaziDo 3 datoteke u formatu PDF, JPG/JPEG, PNG ili WebP, veličine do 2 MB svaka.

Dostavljeni podaci nisu potpisane izjave i odvjetnik ih neovisno provjerava.

Podaci o odabranoj osobi ne zamjenjuju potrebne podatke i provjere drugih zastupnika, stvarnih vlasnika ili drugih relevantnih osoba.

Informacije o osobnim podacima

Cloudflare Turnstile obrađuje tehničke signale (IP adresu, podatke preglednika i TLS veze, javni ključ provjere i izvorište web-mjesta) radi ograničavanja automatizirane zlouporabe. Cloudflare je izvršitelj obrade za zaštitu web-mjesta i zaseban voditelj obrade za poboljšanje otkrivanja botova. Ispunjeni podaci obrasca i privici ne šalju se Turnstileu. Cloudflare Turnstile

Podaci i datoteke šalju se samo odvjetniku na pregled. Primjenjive izjave dostavljaju se zasebno na potpis.

Datoteke se privremeno pohranjuju u ograničenom privatnom spremištu u šifriranom obliku. Nakon potvrđene dostave u poštu odvjetnika uklanjaju se iz privremenog kanala; nedovršeni prijenosi automatski se brišu u roku od tri sata. Korespondencija i dokumenti koje odvjetnik primi pohranjuju se odvojeno, prema svrsi i primjenjivim obvezama.

Kod iz e-pošte provjerava pristup adresi i nije elektronički potpis. Kada je ZMIP primjenjiv, relevantni dokumenti čuvaju se u zakonskim rokovima; za ostale podatke razdoblje čuvanja određuje se prema svrsi i primjenjivim obvezama. Svoja primjenjiva prava možete ostvariti putem kontakata odvjetnika. Potpuni uvjeti dostupni su u uvjetima i informacijama o osobnim podacima.

Izjave prema ZMiP-u

Podaci osobe koja ispunjava izjave

Podaci za izjave

Pregled i slanje

Dostava odvjetniku

Materijali su uspješno poslani.